Fünf Tauchprofis, die mit Tauchschulen im US-Bundesstaat Georgia in Verbindung stehen, haben sich schuldig bekannt, nachdem sie an einem Betrug im Wert von mehr als 4 Millionen US-Dollar mitgewirkt hatten, um das Büro zu betrügen, das Tauchervermittlungen vermittelt TAUCHERAUSBILDUNG für Militärveteranen. Über ihre Strafen muss noch entschieden werden, sie werden aber eine Entschädigung in Millionenhöhe beinhalten.
Die Angeklagten gaben vor einem US-Bezirksgericht zu, dass sie beim Department of Veterans Affairs (VA) durch Tauchkurse, die auf die Ausbildung von Veteranen abzielten, falsche Ansprüche geltend gemacht hatten.
In ihren falschen Angaben wurden unter anderem die Einhaltung der VA-Vorschriften durch zwei Schulen, die Anwesenheitsdaten der Schüler und die Unterrichtsstunden falsch angegeben. Einige Angeklagte halfen auch bei der Entwicklung fiktiver Stipendienprogramme, um den Eindruck zu erwecken, dass der erforderliche Prozentsatz von Nicht-VA-Studenten am Unterricht teilgenommen hätte.
Die Angeklagten hatten VA bis zu 20,000 US-Dollar und mehr für jeden erfahrenen Studenten in Rechnung gestellt, der angeblich in ihren Kursen eingeschrieben war.
Kenneth Meers, 54, war von etwa Mai 2018 bis April 2021 Schulzertifizierungsbeamter und Kursleiter bei Scooba Shack in Savannah und Richmond Hill. Außerdem wurde er etwa im Mai 2020 Berater bei Diver's Den in St. Marys und an Ausbilder dort von ca. Juni 2021 bis Februar 2022.
Meers bekannte sich der Verschwörung zum Überweisungsbetrug schuldig, was eine gesetzliche Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis plus bis zu drei Jahren Freilassung unter Aufsicht sowie erhebliche Geldstrafen nach sich zieht. Er bereitete die Bewerbung und den Kurskatalog von Scooba Shack vor und reichte sie zur Genehmigung durch die VA ein. Er entwickelte das Programm von Diver’s Den, wohlwissend, dass die Bewerbungen falsche Informationen enthielten.
Er wies auch andere Angeklagte an, die früher üblichen gefälschten Stipendien zu schaffen Maske" der Prozentsatz der Studenten, die VA-Ausbildungsleistungen erhalten. Im Rahmen seiner Einverständniserklärung räumte er ein, dass der Plan VA mehr als 3.5 Millionen US-Dollar gekostet habe.
Falsch, fiktiv und betrügerisch
Robert Lanoue, 63, und seine Frau Judith, 59, die Besitzer von Scooba Shack, bekannten sich schuldig, falsche, fiktive und betrügerische Behauptungen aufgestellt zu haben, eine Anklage, die bis zu fünf Jahre Gefängnis plus bis zu drei Jahre Freilassung unter Aufsicht und erhebliche finanzielle Folgen nach sich ziehen kann Strafen. Im Rahmen ihrer Einverständniserklärung haben sie bereits zugestimmt, 271,000 US-Dollar von ihrem Bankkonto einzubehalten, um VA-Verluste in Höhe von 3.2 Millionen US-Dollar auszugleichen.
Filialleiter von Scooba Shack, Ausbilder und der Schulzertifizierungsbeamte David Anderegg, 42, bekannte sich der gleichen Anklage schuldig wie die Eigentümer.
Theresa Whitlock, 55, die Diver’s Den leitete und als Schulbescheinigungsbeamtin tätig war, bekannte sich schuldig, eine falsche Aussage gemacht zu haben, was mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet wird. Sie übermittelte der VA falsche Informationen über die Tauchprogramme der Schule und reichte Ansprüche auf Studiengebühren in Höhe von mehr als 1.1 Millionen US-Dollar ein. Sie wird 64,260 US-Dollar einbehalten, die von den Bankkonten von Diver’s Den beschlagnahmt wurden.
Der Fall wurde vom VA Office of Inspector General untersucht und von der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Georgia strafrechtlich verfolgt.
„Das Ausmaß des in dieser Untersuchung aufgedeckten Betrugs ist atemberaubend, insbesondere wenn man bedenkt, dass durch den Plan Gelder abgeschöpft wurden, die für die Bereitstellung legitimer Bildungsunterstützung für ehemalige Militärangehörige bestimmt waren“, sagte Staatsanwalt David H. Estes. „Wir begrüßen die Arbeit des VA Office of Inspector General bei der Identifizierung und Eindämmung dieses Betrugs.“
Im Januar Divernet berichtet darüber, wie Tammy Brown, Mitglied der Women Divers Hall of Fame, der die Schule Divers Academy International in New Jersey gehörte, wegen Betrugs an der US-Regierung durch Überweisungsbetrug zu 27 Monaten Gefängnis und einer dreijährigen Überwachungszeit verurteilt wurde. Außerdem wurde ihr eine Geldstrafe von 50,000 US-Dollar und eine Entschädigung in Höhe von 1.1 Millionen US-Dollar auferlegt.
Auch ihr wurde vorgeworfen, sich auf betrügerische Weise Finanzmittel von VA und dem US-Bildungsministerium (DoE) beschafft zu haben.
